Jesienią 2011 roku Jeffrey Epstein, znany z przestępstw seksualnych i zaplecza bogactwa, wkroczył w siedzibę JPMorgan Chase przy 270 Park Avenue w Nowym Jorku, korzystając z windy, która zawiozła go na piętra zarządu. Tam, w obecności takich osób jak dyrektor generalny Jamie Dimon i główny prawnik Stephen Cutler, Epstein ogłosił, że „odmienił się” i posiada wpływowych przyjaciół mogących za niego ręczyć. Jego sugestia była jednoznaczna: „Idź, porozmawiaj z Billem Gatesem o mnie”. To była tylko jedna z wielu zadziwiających scen w historii współpracy banku z jednym z najbardziej kontrowersyjnych i mrocznych milionerów naszych czasów.
Kluczowe fakty: powiązania, finanse i nietypowa ochrona
- Powiązania z Netanjahu i Barakiem: Epstein miał bliskie relacje nie tylko z byłym premierem Izraela Ehudem Barakiem, lecz także z Benjaminem Netanjahu.
- Finansowe operacje: Przelewał setki milionów dolarów do rosyjskich banków oraz młodym kobietom z Europy Wschodniej.
- Luz w procedurach: Konta zakładano dla młodych kobiet bez rzetelnej weryfikacji tożsamości – w jednym przypadku nie potwierdzono nawet numeru Social Security (SSN).
- Osłona przed compliance: Jes Staley, wysoki rangą bankier JPMorgan, nieustannie chronił Epsteina przed działaniami działu compliance, rozmawiając na ten temat nawet z prawnikiem Epsteina, Kenem Starrem, który twierdził, że „żadne przestępstwa nie miały miejsca”.
- Rozległa sieć kont: Epstein posiadał co najmniej 134 konta w JPMorgan, a bank finansował powiązania z Ghislaine Maxwell, łącznie z milionowymi transferami, w tym 7,4 mln dolarów na helikopter Sikorsky.
- Miliard dolarów transakcji: Przez ponad dekadę JPMorgan realizował ponad miliard dolarów transakcji powiązanych z Epsteinem, mimo wielokrotnych sygnałów ostrzegawczych ze strony pracowników przeciwdziałających praniu pieniędzy.
Wewnętrzne konflikty w JPMorgan – klient zbyt cenny, by go stracić
Od końca lat 90. Epstein był pod opieką najważniejszych osób w banku. Szef compliance William Langford ostrzegał, że schematy finansowe mogą wskazywać na handel ludźmi. Z drugiej strony Epstein utrzymywał ogromne salda, które generowały dla banku ogromne zyski i otwierały drzwi do elitarnego grona klientów, w tym takich jak Sergey Brin czy Benjamin Netanjahu.
Pomimo wzrastających obaw i wezwań do zerwania współpracy, bank wielokrotnie stawał po stronie Epsteina, często ignorując sygnały compliance. Jes Staley wymieniał z Epsteinem sugestywne wiadomości i odwiedzał jego rezydencje nawet w okresie, gdy był już prominentnym menedżerem w Barclays.
W 2006 roku, po oskarżeniach o przestępstwa seksualne wobec nieletnich, bank stworzył zespół decydujący o przyszłości współpracy z Epsteinem. Dla porównania szybko zerwano kontakty z aktorem Wesleyem Snipesem, ale Epstein pozostał pod ochroną, nadal korzystając z usług banku.
W 2011 roku, mimo oficjalnego zarejestrowania Epsteina jako przestępcy seksualnego, bank nie zdecydował się na jego wykluczenie. Pracownicy compliance wciąż zgłaszali niepokojące schematy finansowe, a jednak decyzje wciąż odkładano, często czekając na zatwierdzenie samego Dimona.
Pieniądze i wpływy ponad prawo i moralność
Epstein otworzył w JPMorgan ponad 134 konta, a jego przepływy finansowe obejmowały miliony dolarów, także na rzecz powiązanych z nim osób i instytucji. Wśród nakładów znalazły się milionowe wsparcia dla Ghislaine Maxwell do zakupu luksusowego helikoptera.
Bank uznał jednak relacje z Epsteinem za błąd i podkreślił, że nie pomagał mu w popełnianiu przestępstw, choć wiele tajnych dokumentów i świadectw wskazuje na systemową ignorancję zagrożeń.
JPMorgan później złożył raporty dotyczące podejrzanej działalności, wskazując na ponad 4700 transakcji Epsteina o wartości ponad miliarda dolarów. Bank wypłacił ugody ofiarom na sumę 290 milionów dolarów i Wyspom Dziewiczym 75 milionów, nie przyznając się do winy, a nikomu z kierownictwa nie odebrano stanowiska.
CYNICZNYM OKIEM: Bankierzy i elity finansowe zdają się mieć swoją własną definicję „etyki” – dopóki pieniądze płyną, warto zamykać oczy na sygnały ostrzegawcze, a wątpliwych klientów chronić jak skarb.
Wnioski ekspertów i dalsza perspektywa
Profesor prawa Bridgette Carr, ekspertka ds. zwalczania handlu ludźmi, uznała, że JPMorgan umożliwił przestępstwa Jeffreya Epsteina przez lekceważenie ostrzeżeń i bazowanie na korzyściach finansowych.
„Przekaz dla sektora finansowego jest jasny: można nadal współpracować z przemytnikami ludzi i przestępcami seksualnymi bez poważnych konsekwencji,” podkreśliła Carr.
Historia współpracy JPMorgan z Jeffreyem Epsteinem to mroczna przypowieść o połączeniu wielomiliardowych zysków, politycznych wpływów i systemowej ochrony z ignorowaniem dramatycznych przestępstw. Podczas gdy świat patrzy na aferę z zewnątrz, prawdziwa walka o sprawiedliwość i odnowę finansowej etyki dopiero się zaczyna.
Czy instytucje finansowe nauczą się kiedyś, że nie ma zysku ponad prawem i moralnością? Wątpliwe – bo za dużo jest pieniędzy do zyskania na zamknięciu oczu.
